資金洗浄 バックナンバー

  1. ウクライナ、「合法化」法案の可決で暗号資産が合法に
  2. スペイン警察、111台の装置収容の暗号資産マイニングファームを強制捜査
  3. 韓国70%の暗号資産企業ウェブサイトが閉鎖、投資家の不安高まる
  4. バイナンス、米財務省前調査官を反マネーロンダリング業務の代表に任命
  5. 暗号資産マネロン犯罪者、BC分析対策ツールで法の網くぐる
  6. ウルグアイの上院議員、暗号資産の導入・規制法案を提出
  7. 韓国与党、暗号資産規制において譲歩の可能性示す
  8. 韓国銀行リスク査定で交換所のプライバシーコイン方針を精査
  9. 欧州連合がマネーロンダリング防止機関の設立を提案、仮想通貨送金にも新規制導入を検討
  10. 9月に「残る韓国の取引所は4社のみ」と銀行が警告